證券代碼:600817 證券簡(jiǎn)稱：宇通重工 編號(hào)：臨2022-083

宇通重工股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

宇通重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2022年9月29日以郵件方式發(fā)出通知，2022年9月30日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐利先生主持，表決方式符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過了以下議題：

1、3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；審議通過了《關(guān)于接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：控股股東鄭州宇通集團(tuán)有限公司為公司控股子公司鄭州宇通礦用裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱礦用裝備公司）提供授信擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合礦用裝備公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，交易定價(jià)遵循一般商業(yè)原則，為正常市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，符合公平交易原則。同時(shí)，后續(xù)公司及其他控股子公司為礦用裝備公司新增擔(dān)保，均按照同等標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算費(fèi)用，不會(huì)損害公司及股東利益。在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

特此公告。

宇通重工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零二二年九月三十日

證券代碼：600817 證券簡(jiǎn)稱：宇通重工 編號(hào)：臨2022-082

宇通重工股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

宇通重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年9月29日以郵件方式發(fā)出通知，2022年9月30日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)戴領(lǐng)梅先生主持，表決方式符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過了以下議題：

1、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；審議通過了《關(guān)于接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司控股子公司鄭州宇通礦用裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱礦用裝備公司）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要向銀行申請(qǐng)授信，用于辦理貸款/訂單貸、貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌、商業(yè)承兌匯票保兌／保貼、國(guó)際/國(guó)內(nèi)保函等。

根據(jù)銀行對(duì)于擔(dān)保主體的信用要求，同意礦用裝備公司接受本公司控股股東鄭州宇通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宇通集團(tuán)）提供擔(dān)保最高余額不超過0.5億元的授信擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。

按授信獲批準(zhǔn)后實(shí)際開展業(yè)務(wù)的額度作為擔(dān)保余額，礦用裝備公司每年度按當(dāng)年平均擔(dān)保余額的1.5%支付擔(dān)保費(fèi)，未開展相關(guān)業(yè)務(wù)則不計(jì)費(fèi)。其中2022年度擔(dān)保費(fèi)宇通集團(tuán)予以減免，2023-2025年度擔(dān)保費(fèi)用上限不超過225萬元。

后續(xù)公司及其他控股子公司為礦用裝備公司新增擔(dān)保的，均按照同等標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算費(fèi)用。

關(guān)聯(lián)董事戴領(lǐng)梅先生、張義國(guó)先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

特此公告。

宇通重工股份有限公司

董事會(huì)

二零二二年九月三十日