本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

徐工集團工程機械股份有限公司（簡稱徐工機械或公司）于2021年9月9日完成超短期融資券注冊（中市協注〔2021〕SCP373號），注冊金額為100億元，有效期2年（詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）編號2021-80的公告）。

2021年12月22日，公司完成了2021年度第四期超短期融資券的發行，發行額為7億元人民幣，期限為175天，單位面值為100元人民幣，發行利率為2.48%。具體內容詳見2021年12月28日公司在巨潮資訊網公告的《關于2021年第四期超短期融資券發行情況的公告》（公告編號：2021-107）。

公司2021年度第四期超短期融資券于2022年6月16日到期，公司已于到期日兌付了本期超短期融資券本息。有關本期超短期融資券兌付的相關文件詳見中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

徐工集團工程機械股份有限公司董事會

2022年6月17日

證券代碼：000425???????????證券簡稱：徐工機械　?????????公告編號：2022-48

徐工集團工程機械股份有限公司

第八屆董事會第六十二次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

徐工集團工程機械股份有限公司（簡稱公司）第八屆董事會第六十二次會議（臨時）通知于2022年6月15日（星期三）以書面方式發出，會議于2022年6月17日（星期五）以非現場方式召開。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，出席會議的董事9人（按姓氏筆畫為序）：王民先生、王飛躍先生、陸川先生、張泉先生、楊東升先生、吳江龍先生、況世道先生、周瑋先生、耿成軒女士。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：

（一）關于向徐工消防安全裝備有限公司增資的議案

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權

內容詳見2022年6月18日刊登在《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）編號2022-49的公告。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集團工程機械股份有限公司董事會

2022年6月17日

證券代碼：000425??????????證券簡稱：徐工機械　????????公告編號：2022-49

徐工集團工程機械股份有限公司

關于向徐工消防安全裝備有限公司

增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

高空作業平臺和應急救援裝備是公司“十四五”期間重點發展的戰略新興產業，是實現“珠峰登頂”戰略目標的重要組成部分。為加快推進高空作業平臺和應急救援裝備板塊發展，公司擬向全資子公司徐工消防安全裝備有限公司（簡稱徐工消防）增資40,000萬元人民幣。。

2022年6月17日，公司第八屆董事會第六十二次會議（臨時）審議通過了《關于向徐工消防安全裝備有限公司增資的議案》，表決結果為9票同意，0票反對，0票棄權。

本事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

本事項經公司董事會審議批準后，無需經公司股東大會批準。

二、本次投資為公司單獨投資，不存在共同投資方

三、徐工消防基本情況

（一）基本情況

企業名稱：徐工消防安全裝備有限公司

企業類型：有限責任公司（法人獨資）

企業股東：徐工集團工程機械股份有限公司（持有徐工消防100%股權）

住????所：徐州高新區技術產業開發區珠江東路17號

法定代表人：陸?川

注冊資本：48,761萬元整

社會信用代碼：91320300MA1MF9A25E

經營范圍：特種改裝車輛及配件、消防車及配件、升降工作平臺及配件的技術研發、制造、銷售、租賃、維修和技術服務。（依法需經批注的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）歷史沿革

徐工消防是2016年2月份在徐州市工商行政管理局注冊登記的有限責任公司。初始注冊資本金2億元，2020年2月25日，注冊資本金由2億元增資至4.8761億元。目前，徐工消防為本公司的全資子公司。

（三）經營狀況及資產狀況

1.徐工消防經營狀況

單位：萬元

■

注：上述2022年1-4月數據未經審計。

2.徐工消防資產狀況

單位：萬元

■

注：上述2022年4月30日數據未經審計。

四、增資方案

（一）增資金額

公司向徐工消防增資40,000萬元人民幣，增資前后股權結構如下：

增資前后對照表

■

（二）資金來源

資金來源為公司自有或自籌。

五、增資目的

新建智能化、綠色化、數字化制造基地，以產業發展的前瞻性視角進行規劃布局，擴大并發展電動化高空作業平臺、成套化消防及應急救援裝備產業。以智能制造、創新試驗實現高質量，以管理信息化、配套同盟化實現高效率，以提升自制、成本重構實現高效益，通過技術改造推動經營變革升級，快速全面建成一個可持續發展的智能新型制造基地。

六、存在的風險、對策和對公司的影響

（一）存在的風險及對策

1.市場風險

項目投產后行業出現大幅度劇烈下滑。

對策：落地“產業板塊互補、國內國外互補、制造與服務互補”的戰略舉措，兩大產品板塊互相支撐，不斷發展蜘蛛式平臺、履帶式平臺、排澇及救援機器人(8.610,?0.02,?0.23%)、電動及混動作業平臺等新產品及新領域，并積極開拓海外市場，減少市場大幅波動的影響，堅定實現“十四五”規劃目標。

2.人才風險

項目運行過程中，由于技術人才、工藝人才和技能人才等人力資源儲備不足，導致項目無法按期完成或效果不及預期。

對策：結合“十四五”規劃及新基地投產節奏，打好提前量，抓好人力資源儲備與保供工作，確保生產、經營、技術等方面人力資源在新基地后續發展中穩定供給。重點提前儲備滿足提升自制率需要的高技能工人、工程試驗和創新研究方面的技術人才、新產業(45.080,?1.08,?2.45%)發展的專業營銷和技術人才、國際化人才。

（二）對公司的影響

公司將以建設徐工消防高端智能化制造基地為契機，加快消防及應急救援裝備、電動化高空作業平臺的產業布局與發展，增強企業競爭力，確立市場競爭領先地位，加快落地“珠峰登頂”三步走戰略。

本次投資完成后，不會因此產生關聯交易，也不會產生同業競爭。

本次投資對公司持續經營能力產生積極影響；對公司本期財務狀況不會產生重大影響，對公司未來三年財務狀況會產生積極影響。

七、備查文件

1.公司第八屆董事會第六十二次會議（臨時）決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集團工程機械股份有限公司

董事會

2022年6月17日