學(xué)到了嗎（檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查的依據(jù)有哪些）檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查的法律依據(jù)，

　　提前介入形成合力　深挖涉毒洗錢(qián)犯罪

　　【基本案情】

　　(一)販賣(mài)、運(yùn)輸毒品犯罪

　　2018年下半年至2021年9月,季某在河北省滄州市經(jīng)營(yíng)一診所期間,先后13次將其從醫(yī)藥公司采購(gòu)的4510袋復(fù)方磷酸可待因口服液、3740瓶可待因異丙嗪糖漿販賣(mài)給江西省南昌縣應(yīng)某等人,收取購(gòu)毒款共計(jì)42萬(wàn)余元,并將大部分毒品通過(guò)快遞方式進(jìn)行寄遞。

　　(二)洗錢(qián)犯罪

　　2020年4月,因醫(yī)藥公司對(duì)診所采購(gòu)含可待因成分的二類(lèi)精神藥品有數(shù)量限制,季某為擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模滿(mǎn)足販賣(mài)需求,有償借用多家本地診所經(jīng)營(yíng)者的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、銀行卡等用于采購(gòu),所借用銀行卡均被其本人控制。自2020年11月起,季某為逃避打擊,掩飾、隱瞞其販毒所得的性質(zhì)和來(lái)源,使用其借用的陳某某銀行卡收取購(gòu)毒款,并通過(guò)在自動(dòng)柜員機(jī)支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至其名下賬戶(hù)的方式將購(gòu)毒款予以轉(zhuǎn)移,用于償還車(chē)貸、采購(gòu)藥品等。自2021年3月以來(lái),季某共計(jì)收取和轉(zhuǎn)移購(gòu)毒款25萬(wàn)余元。

　　2021年12月24日,法院以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪和洗錢(qián)罪判處季某有期徒刑五年四個(gè)月,并處罰金4.5萬(wàn)元。

　　【檢察履職】

　　(一)提前介入,同步引導(dǎo)。2021年10月初,南昌縣檢察院在辦理余某等人販賣(mài)毒品案中,發(fā)現(xiàn)季某可能涉嫌販賣(mài)毒品和洗錢(qián)犯罪的線(xiàn)索,立即與偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行會(huì)商,提前介入引導(dǎo)偵查工作。鑒于季某身處河北省滄州市,且部分涉案人員已被抓獲,若不及時(shí)對(duì)其實(shí)施抓捕,存在極大串供、毀滅證據(jù)風(fēng)險(xiǎn),檢察機(jī)關(guān)建議偵查機(jī)關(guān)即刻組織實(shí)施對(duì)季某的異地抓捕工作,同時(shí)圍繞毒品犯罪與洗錢(qián)犯罪開(kāi)展異地取證工作,并擬定了詳細(xì)的偵查提綱,明確了偵查重點(diǎn)和方向。2021年10月13日,季某被抓獲。

　　(二)認(rèn)真研判,精準(zhǔn)引導(dǎo)。一是根據(jù)購(gòu)毒人員將購(gòu)毒款轉(zhuǎn)至季某之外第三人名下銀行賬戶(hù)的情況,該案存在毒品共犯、他洗錢(qián)、自洗錢(qián)等多種可能。南昌縣檢察院建議偵查機(jī)關(guān)就賬戶(hù)實(shí)際使用人與戶(hù)主是否為同一人、實(shí)際使用人如何取得該賬戶(hù)、戶(hù)主是否明知賬戶(hù)被用于收取購(gòu)毒款、購(gòu)毒款轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)后是否被轉(zhuǎn)移以及被何人轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)移的人員是否明知所轉(zhuǎn)資金系毒品犯罪所得等取證重點(diǎn),有針對(duì)性地開(kāi)展取證工作,最終查明季某系在戶(hù)主不知情的情況下,由其本人使用涉案賬戶(hù)收取購(gòu)毒款并通過(guò)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式予以轉(zhuǎn)移,系“自洗錢(qián)”。二是針對(duì)購(gòu)毒人員系通過(guò)快遞方式接收毒品、寄件人落款均為第三人的情況,南昌縣檢察院建議通過(guò)調(diào)取相關(guān)寄件單據(jù)和付款記錄、比對(duì)單據(jù)內(nèi)容和筆跡、找快遞員和落款人核實(shí)等方式,確認(rèn)涉案毒品的實(shí)際寄件人,最終查明季某多次販賣(mài)毒品并通過(guò)快遞方式將所販賣(mài)毒品寄遞至購(gòu)毒人員的事實(shí)。南昌縣檢察院以季某涉嫌販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪和洗錢(qián)罪提起公訴,指控的事實(shí)和罪名均被法院認(rèn)定。

　　(三)涓滴不漏,全面引導(dǎo)。該案提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的販賣(mài)毒品次數(shù)為4次、自洗錢(qián)金額為9萬(wàn)余元。檢察院經(jīng)全面審查相關(guān)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄和快遞單據(jù),并調(diào)閱關(guān)聯(lián)案件案卷,通過(guò)當(dāng)面磋商、制發(fā)繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)書(shū)、全程跟蹤和督促,建議對(duì)可能遺漏的事實(shí)和犯罪嫌疑人開(kāi)展取證工作,最終查明季某的販賣(mài)毒品次數(shù)為13次,自洗錢(qián)金額為25萬(wàn)余元。同時(shí),引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對(duì)明知季某借用其診所資質(zhì)采購(gòu)復(fù)方磷酸可待因口服液、可待因異丙嗪糖漿販賣(mài)給吸毒人員的9名涉案人員以涉嫌販賣(mài)毒品罪立案?jìng)刹椤?/p>

　　【典型意義】

　　(一)深挖徹查犯罪線(xiàn)索,及時(shí)開(kāi)展介入引導(dǎo)偵查工作。在辦理毒品犯罪案件(尤其是關(guān)聯(lián)毒品犯罪案件)的過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)堅(jiān)持全面審查,認(rèn)真比對(duì)關(guān)聯(lián)案件信息,發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪線(xiàn)索的,無(wú)論涉案人員是否到案,須及時(shí)依法開(kāi)展介入引導(dǎo)偵查工作,保證相關(guān)偵查取證工作的及時(shí)、有效開(kāi)展。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)通過(guò)落實(shí)“同步審查”工作原則,將加大力度懲治洗錢(qián)犯罪的工作要求同步傳導(dǎo)到公安機(jī)關(guān)。

　　(二)精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查工作,準(zhǔn)確把握毒品犯罪與洗錢(qián)犯罪的行為性質(zhì)。洗錢(qián)犯罪的本質(zhì)在于為上游犯罪所得及其收益“披上合法外衣,消滅犯罪線(xiàn)索和證據(jù),逃避法律追究和制裁,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的安全循環(huán)使用”。提供資金賬戶(hù)、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金,是洗錢(qián)犯罪的兩種主要表現(xiàn)形式,但其行為性質(zhì)也會(huì)因?yàn)樾袨槿耸欠衽c上游犯罪分子事前通謀而有不同的界定。行為人與上游犯罪分子事前通謀,為上游犯罪的實(shí)施提供資金賬戶(hù)或其他幫助的,應(yīng)認(rèn)定為上游犯罪共犯。未事前通謀,在上游犯罪既遂之后為洗錢(qián)行為的實(shí)施提供資金賬戶(hù)或?qū)嵤┺D(zhuǎn)移上游犯罪所得及其收益行為的,應(yīng)認(rèn)定為洗錢(qián)犯罪。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)查明涉案賬戶(hù)戶(hù)主與實(shí)際使用人的關(guān)系、各自實(shí)施的具體行為、戶(hù)主與實(shí)際使用人對(duì)上游犯罪是否知情、戶(hù)主是否明知賬戶(hù)的實(shí)際用途等具體情況,確保準(zhǔn)確認(rèn)定行為性質(zhì)。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)注重引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件的過(guò)程中全面細(xì)致收集證據(jù)、厘清具體犯罪行為,避免遺漏行為定性。

　　(三)積極履行主導(dǎo)責(zé)任,全面打擊毒品犯罪和洗錢(qián)犯罪。毒品犯罪案件中往往具有“一對(duì)一”交易、多個(gè)交易對(duì)象、毒品與毒資交付方式不盡相同、販毒人員持有多個(gè)資金賬戶(hù)等特點(diǎn),稍有疏忽將導(dǎo)致遺漏毒品犯罪、洗錢(qián)犯罪的犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人。檢察機(jī)關(guān)要在刑事訴訟中積極履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任,發(fā)現(xiàn)可能遺漏犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)當(dāng)面磋商、制發(fā)繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)書(shū)或補(bǔ)充偵查提綱、全程跟蹤和督促等方式,與偵查機(jī)關(guān)形成嚴(yán)厲打擊毒品犯罪和洗錢(qián)犯罪的工作合力,確保案件辦理質(zhì)效。

　　(作者單位:江西省南昌縣人民檢察院)

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